Se convoca a Junta General Ordinaria de la Entidad IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a todos los empresarios mutualistas de la misma, y cuya celebración tendrá lugar, presencialmente,
- el día 13 de julio de 2023,
- en la Sede Social sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano nº 27,
- a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar,
y todo ello con el fin de examinar el Orden del Día que seguidamente se indica.
Sin perjuicio de lo indicado y atendiendo a la limitación del aforo de la sala de la referida Sede Social en la que se ha proyectado la celebración del referido acto; la Entidad, en aras a facilitar el seguimiento del mismo, en tiempo real, por todos aquellos que ostenten la condición de mutualistas o adheridos a la misma; habilitará ,oportunamente, distintos espacios dentro de cada una de sus correspondientes sedes territoriales, para, con ello, asegurar la posibilidad de una mayor asistencia a la referida Junta General por parte de cuantos mutualistas se hayan debidamente acreditado; procediendo a conectar, virtualmente, los mismos con el referido salón de actos.
Orden del día:
- 1.º-Examen y aprobación, en su caso, de los Balances, Cuentas de Gestión, Memoria, Estado de flujos de efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto de la Mutua, así como de la gestión de la Junta Directiva, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2022.
- 2.º-Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Presupuestos de la Mutua para el Ejercicio del año 2024.
- 3.º-Ratificación de la designación que, con carácter interino y para cubrir el puesto correspondiente a los trabajadores por cuenta propia adheridos a la Mutua, se dispuso por la Junta Directiva en su sesión de 6 de octubre de 2022, confirmada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en resolución de 26 de octubre último.
- 4.º-Aprobación del acuerdo relativo a la designación / renovación de las Vocalías Sexta a Décima de la Junta Directiva, conforme a cuanto se encuentra establecido en la Disposición Final de los Estatutos Sociales.
- 5.º-Ruegos y preguntas.
- 6.º-Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.
Documentación:
- Convocatoria de Junta General Ordinaria /BOE.
- Anteproyecto Interno de Presupuestos 2024.
- Desempeño Económico – Cuentas Formuladas de Cierre 2022.
- Memoria 2022. Información Oficial. Balances y Cuentas de Resultados por Cobertura Integrados, Patrimonio de la Seguridad Social y Patrimonio Privativo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2022 Integrado, Patrimonio de la Seguridad Social y Patrimonio Privativo.
- Estado de Flujos de Efectivo 2022. Integrado, Patrimonio de la Seguridad Social y Patrimonio Privativo.
- Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)
- Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales (Gestión del Patrimonio Histórico)
- Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS)-Confirmación trabajadora por cuenta propia adherida como miembro de la Junta Directiva.
Requisitos de asistencia y delegación de voto:
- A dicho acto tendrán derecho de asistencia todos los empresarios asociados a la Entidad que manifiesten su interés, en tal sentido, con un plazo mínimo de antelación de cinco días respecto de la fecha de celebración de la Junta; y se exigirá, como requisito indispensable para tener derecho a voto, encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales.
- El «Documento de Asistencia», que se encuentra a disposición de los mutualistas asociados, en el domicilio social y demás centros propios de la Mutua, deberá ser retirado con al menos cinco días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la correspondiente Junta General que, por razón de los condicionantes legales que comportan las circunstancias actualmente concurrentes, hacen precisa la adopción de tal previsión para la eventual celebración de dicho acto; mientras que la delegación efectuada en favor de otro asociado mutualista deberá acreditarse con una antelación mínima de diez días a la fecha de celebración del acto objeto de esta convocatoria a fin de poder verificar, con las debidas garantías, tanto la concurrencia de los requisitos legalmente exigibles en lo que hace a la persona del representante designado, como de los derechos que resultasen en favor de sus eventuales representados, y, en su caso, respecto a los concretos términos en que se encuentre conferida la misma, la que habrá de contener referencia explícita de la concreta Junta General de que se trata, sin que ningún asistente pueda ostentar la representación de más de veinticinco asociados.
