Se convoca a Junta General Ordinaria de la Entidad IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a todos los empresarios mutualistas de la misma, cuya celebración tendrá lugar, presencialmente, en la Sede Social sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano nº 27, a las 12.00 horas del día 14 de julio de 2022, en primera convocatoria, y a las 13.00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, y todo ello con el fin de examinar el Orden del Día que seguidamente se indica.
Dadas las medidas de naturaleza preventiva que, en orden a hacer frente a la pandemia generada por el Covid 19, aún resulta preciso el que hayan de ser observadas por la Mutua; y de las que resulta tanto una limitación de aforo en lo que respecta a la sala de la referida sede social en la que se ha proyectado la celebración del acto objeto de la presente convocatoria; la Entidad habilitará oportunamente distintos espacios dentro de cada una de sus correspondientes sedes territoriales, para, con ello, asegurar la posibilidad de una mayor asistencia a la referida Junta General por parte de cuantos mutualistas se hayan debidamente acreditado; procediendo a conectar, virtualmente, a dichos espacios con el referido Salón de Actos de la Sede Social, para que pueda llevarse a cabo, en tiempo real, el normal seguimiento del acto.
Orden del día:
- 1.º-Examen y aprobación, en su caso, de los Balances, Cuentas de Gestión, Memoria, Estado de flujos de efectivo y del Patrimonio Neto de la Mutua, así como de la gestión de la Junta Directiva, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2021.
- 2.º-Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Presupuestos de la Mutua para el Ejercicio del año 2023.
- 3.º-Aprobación del acuerdo relativo a la designación/renovación de las cinco primeras Vocalías de la Junta Directiva, conforme a cuanto se encuentra establecido en la Disposición Final de los Estatutos Sociales.
- 4.º-Ruegos y preguntas.
- 5.º-Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.
Documentación
- Convocatoria de Junta General Ordinaria /BOE
- Informe Gobierno Corporativo 2021
- Información Económico Financiera – Desempeño Económico 2021
- Cuentas oficiales por Cobertura, Balance de Situación y Cuentas 2021 Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social y Gestión del Patrimonio privativo
- Informe de Contenidos GRI
- Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social) Ejercicio 2021
- Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales (Gestión del Patrimonio Histórico) Ejercicio 2021
- Resultados 2021 Informe Completo
- Estado de Flujos de Efectivo Ejercicio 2021
- Anteproyecto Interno de Presupuestos Ejercicio 2023
Requisitos de asistencia y delegación de voto:
- A dicho acto tendrán derecho de asistencia todos los empresarios asociados a la Entidad que manifiesten su interés, en tal sentido, con un plazo mínimo de antelación de cinco días; y se exigirá, como requisito indispensable para tener derecho a voto, encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales.
- El «Documento de Asistencia», que se encuentra a disposición de los mutualistas asociados, en el domicilio social y demás centros propios de la Mutua, deberá ser retirado con al menos cinco días de antelación a la fecha prevista de celebración de la Junta General, que por razón de los condicionantes legales que comportan las circunstancias actualmente concurrentes, hacen precisa la adopción de tal previsión para la eventual celebración de dicho acto; mientras que la delegación efectuada en favor de otro asociado mutualista deberá acreditarse con una antelación mínima de diez días a la fecha de celebración del acto objeto de esta convocatoria a fin de poder verificar, con las debidas garantías, tanto la concurrencia de los requisitos legalmente exigibles en lo que hace a la persona del representante designado, como de los derechos que resultasen en favor de sus eventuales representados, así como, en su caso, respecto a los concretos términos en que se encuentre conferida la misma, la que habrá de contener referencia explícita de la concreta Junta General de que se trata, sin que ningún asistente pueda, en momento alguno, ostentar la representación de más de veinticinco asociados.
